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法規名稱： 金融機構防制洗錢辦法

... 新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意。 （二）應採取合理措施以 ... 但應以繳款通知書副聯作為交易紀錄憑證留存。 非個人帳戶基於業務需要經常 ...

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