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裁罰案件-臺灣新光商業銀行辦理洗錢防制作業核有違反 ... - 金管會
一、未確實執行確認客戶身分程序及帳戶或交易之持續監控作業之內部控制制度,違反銀行法第45條之1第1項授權訂定之「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核 ...
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