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112年防制洗錢與打擊資恐7日速成[金融證照] - 第 59 頁 - Google 圖書結果

5 銀行有重大改變,如發生重大事件、管理及營運上有重大發展、或有相關新威脅產生時, ... (四)客戶突有達特定金額以上存款者(如將多張本票、支票存入同一帳戶)。

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