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防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明 - 天天要聞

對此，張琇媛說，每家銀行鍼對洗錢防制，都會設定一個交易門檻，假設某銀行門檻是100萬元，客戶只要交易超過100萬元，銀行就會主動詢問客戶交易的目的，如果是同名帳戶間 ...

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