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台灣洗錢防制法6/28 上路這些行業肩負防洗錢重任

態樣與新規範，包括一次繳費50 萬元以上、短期內有明顯資金流動如保單借款及解約等，就必須通報 ... 客戶經常由國外匯入大筆金額且立即提領現金達特定金額以上者。

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