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花旗(台灣)商業銀行防制洗錢及打擊資恐作業及相關規定問答集

需要不足、需要徵提時，仍需請客戶配合提供更新之審查資訊，以確保. 客戶所進行之交易與客戶 ... 有關聯之現金交易合計超過新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上或新臺幣三.

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