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洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！ - 風傳媒

這10大疑似洗錢交易的行為，從民眾臨櫃的「存款、提款、轉帳、匯款」，到借錢、或是在 ... 也有導遊拿50萬現金到銀行付飯店訂金，也被要求出具證明。

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