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洗錢防制法及相關規定問答集

款及以現金辦理新臺幣50 萬元以上的非臨時性交易時，也會請. 客戶提供身分證明文件進行資料核對(確認 ... 果民眾是到某銀行辦理存款、提款或帳戶轉帳，因為在這家銀.

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