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台財融字第89715908 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局

答：因本交易帳戶於丙提款時達一百五十萬元以上，本例即應確認丙及在其後交易客戶之身分並留存交易紀錄。 八問：實務上目前關係企業間之資金往來有指示其受雇人員以大額 ...

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