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提領大筆現金理由
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金管會核定銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
二)同一客戶在一定期間內,於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易,分別累計達 ... 二)客戶經常由國外匯入大筆金額且立即提領現金達特定金額以上者。
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「提領大筆現金理由」
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