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提領大筆現金理由
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天天匯49萬元是洗錢嗎?
另一方面,美國聯邦法律中有一特殊的處罰規定,叫做建構交易規避報告罪,處理行為人規避金融機構對每筆交易超過美金1萬元的報告義務。依第5324條,任何人 ...
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「提領大筆現金理由」
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