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111年防制洗錢與打擊資恐7日速成[金融證照] - 第 60 頁 - Google 圖書結果

(二)客戶經常由國外匯入大筆金額且立即提領現金達特定金額以上者。(三)客戶經常自國外收到達特定金額以上款項後,立即再將該筆款項匯回同一個國家或地區的另一個人, ...

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