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107年一次考上銀行防制洗錢與打擊資恐法令及實務

(二)使用者經常由國外款項存入大筆金額且立即提領現金達特定金額以上者。 ... 式電子票證無正當理由,突然同一營業日累計交易新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之金額。

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