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洗錢防制檢查的基本政策與原則

對於這些異常的交易，除了為掩飾大筆現金從美國移出的目的外，再無其他合理解釋。 ... 我國在民國六十九年即頒佈行政命令，要求現金提領一百萬元以上者須設簿登記提領 ...

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