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提領大筆現金理由
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銀行業防制洗錢及打擊資恐、資助武器擴散檢查手冊
十一、跨境交易類. (一)客戶經常匯款至國外達特定金額以上者。 (二)客戶經常由國外匯入大筆金額且立即提領現金達特定金額以上者。 (三) ...
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「提領大筆現金理由」
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個人帳戶短期內以連續用現金方式提領或存款
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