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法務部調查局洗錢防制處資料來源

同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該 ... 彰化地方法院檢察署因陳○○於102 年11 月間陸續自本人帳戶提領大額現金，因認 ...

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