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洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！ - 風傳媒

3、同一客戶在一定期間內，以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻的現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上。 4、客戶突然有達特定金額以上的存款(如將 ...

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