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「附錄疑似洗錢或資恐交易態樣」對照表

(二)同一客戶在一定期間內，於其信託帳戶辦理多筆現金進出交易，分別累計達特定 ... 七、信託帳戶密集加入多筆小額款項，並立即解約，以大額或分散方式提領，其款項與 ...

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