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業別洗錢及資恐態樣(含代碼) 銀行業A11:同一帳戶在一定期間內 ...

怖組織；或交易資金疑似或有合理理由懷疑與恐怖活動、恐怖組織或資恐有關聯者 ... AB2:客戶經常由國外匯入大筆金額且立即提領現金達特定金額以上者.

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