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提領大筆現金理由
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我的正常交易竟是疑似洗錢交易?小心大量現金存款也被誤判 ...
依據台灣金融監督管理委員會發布之「疑似洗錢或資恐交易態樣」分為11大項,說明如下: ... 客戶經常由國外匯入大筆金額且立即提領現金達特定金額以上者。
確定!
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「提領大筆現金理由」
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銀行領錢問用途
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大額提領現金
個人帳戶短期內以連續用現金方式提領或存款
臨櫃提款大額