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央行加強開戶管理及可疑交易報告後續控制 - 中國政府網

... 及可疑交易報告後續控制措施的通知》要求，嚴格審查異常開戶情形，必要時應當拒絕開戶。對於不配合客戶身份識別、有組織同時或分批開戶、開戶理由 ...

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