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銀行業防制洗錢及打擊資恐、資助武器擴散檢查手冊

6. 銀行是否於相關之內部規範及作. 業程序敘明對調查後確認客戶(包. 含其實質受益人及其他法規所明. 訂與客戶相關之對象)為制裁名單. 或重要政治性職務人士者，應對客. 戶 ...

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