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「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 法務部調查局

2、依前小目規定未發現具控制權之自然人，或對具控制權自然人是. 否為實質受益人有所懷疑時，應辨識有無透過其他方式對客戶行. 使控制權之自然人。必要時得取得客戶出具之 ...

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