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花旗(台灣)商業銀行防制洗錢及打擊資恐作業及相關規定問答集

答：所謂洗錢，是指不法分子透過以不法所得（黑錢）購買資產、存入金融機 ... 答：銀行對符合防制洗錢規定不適用應辨識公司股東或實質受益人身分之法人，.

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