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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票、支票存入同⼀帳戶） ... 大量出售金融債券卻要求支付現金之交易、或頻繁利用旅行支票或外幣. 支票之達特定金額以上交易 ...

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