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辦理客戶及交易有關對象姓名及名稱之檢核作業欠妥適

稱檢核，尚未訂定內部作業規範及建立檢核機制。 姓名檢核條件有欠妥適，如對客戶新增英文名稱者，有未將新增 ... 建立定期或不定期抽核查證軌跡及佐證資料之.

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