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80.重要政治性職務人士(PEPs)的洗錢及資恐警示訊號與表徵

(A) PEPs 帳戶固定每月匯款二筆各新臺幣5,000 元至政府立案的孤兒院及長照中心 ... (D) PEPs 靜止戶突然交易頻繁；開戶後立即出現大額交易，或帳戶於短期間內進出活躍.

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