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112年防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)[金融證照]

... 並轉帳或匯款至軍事及恐怖活動頻繁之熱門地區、或至非營利團體累計達特定金額 ... 同一客戶在一定期間內,於其信託帳戶辦理多筆現金進出交易,分別累計達特定金額 ...

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