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110年防制洗錢與打擊資恐百分百攻略 - 第 183 頁 - Google 圖書結果

(四)客戶要求票券商將其超過特定金額之應收價款匯付予一個或多個非本人帳戶; ... 並轉帳或匯款至軍事及恐怖活動頻繁之熱門地區、或至非營利團體累計達特定金額以上, ...

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