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業別洗錢及資恐態樣(含代碼) 銀行業A11:同一帳戶在一定期間內 ...

A71:同一預付或儲值卡公司(Prepaid card company)在其不同國家帳戶間之頻繁資金往來 ... M13:同一客戶在一定期間內以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻辦理現金進出 ...

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