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帳戶頻繁進出
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https://www.trust.org.tw/lawfiles/106000042904.docx
「附錄疑似洗錢或資恐交易態樣」對照表
(一)同一信託帳戶在一定期間內之現金進出交易,分別累計達特定金額以上者。 ... (三)客戶來自洗錢或資恐高風險國家或地區,短期內頻繁以現金購買信託產品。
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「帳戶頻繁進出」
的人也找了:
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