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帳戶頻繁進出
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五)利用公司員工或特定團體成員集體開立之帳戶大額且頻繁買賣股票者。 ... 初次交易客戶即有不尋常之大額進出,研判與其留存或提供身分資料明顯不符或不相當時,應予 ...
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「帳戶頻繁進出」
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個人帳戶短期內以連續用現金方式提領或存款
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