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帳戶頻繁進出
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https://law.banking.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&cnt=10&sdate=20061101&edate=20061131&recordNo=7
金管銀(一)字第09500479670 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局
疑似使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶者,應予以婉拒。 ... 正常之交易行為,如大量出售金融債券卻要求支付現金之交易、或頻繁利用旅行支票或外幣支票 ...
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「帳戶頻繁進出」
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銀行 帳戶 頻繁 進出
個人帳戶短期內以連續用現金方式提領或存款
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