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法規名稱： 證券金融事業防制洗錢注意事項範本

客戶於同一營業日同一信用交易帳戶有異常或鉅額進出者，即應確認客戶身分，必要時應留存交易 ... (8)利用公司員工集體開立信用交易帳戶鉅額且頻繁買賣有價證券者。

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