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帳戶頻繁進出
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防堵洗錢銀行公會列20大態樣- 金融.稅務
這20大疑似洗錢的態樣,舉凡同一日的同一帳戶,或是同一櫃檯的分次或多筆 ... 達50萬元者,就屬可疑案例;靜止戶若突然出現大額存匯款轉進出,或是某 ...
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「帳戶頻繁進出」
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個人帳戶短期內以連續用現金方式提領或存款
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