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112年防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)[金融證照]

所謂「實質受益人」是指對該法人、團體「具最終控制權的自然人」。依據國際標準,金融機構應依下列順序確認客戶的實質受益人: (1)持有法人股份或資本超過百分之二十五之 ...

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