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109年圖解速成 防制洗錢與打擊資恐法令與實務

依金融機構防制洗錢辦法,金融機構得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料建立業務 ... 依據國際標準,金融機構應依下列順序確認客戶的實質受益人: (1)持有法人股份或 ...

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