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國內外防制洗錢及打擊資恐之運作現況及趨勢

恐風險;其他如法人透明度及可判斷掌控法人的實質受益人資訊。 ... 辨識、評估和瞭解洗錢和資恐風險，是執行、發展國家防制洗. 錢及打擊資恐機制的重要部分。

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