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確認客戶身分(蒐集資料並分析實質受益人) 敘述業務關係 ...

經檢核負責人、股東或實質受益人，皆非制裁對象; 經檢核係制裁人員，名單： ... 護照)、代理人身分證(居留證、護照)、主管機關證明文件、年度報稅資料並辨識真偽 □是 ...

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