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防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

1. 客戶審查、交易監控機制與. 執行. (1) 法人授信於年度續約未. 執行實質受益人及高階. 管理人之辨識或姓名檢. 核。 (2)加強盡職調查缺乏實際. 作法及統一表單予以記.

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