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「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 ...

A10:所謂法人或團體的「實質受益人」是指對該法人或團體「具所有權或. 最終控制權的自然人」。銀行應依序瞭解下列資訊，以確認客戶之實. 質受益人：. (1) 直接、間接持有該 ...

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