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銀行辨識實質受益人實務參考做法

銀行辨識實質受益人實務參考做法. 金融監督管理委員會109 年3 月24 日. 金管銀法字第1080140647 號函洽悉. 一、 前言. 鑒於全球金融犯罪常透過設立法人或法律協議，及 ...

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