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國際洗錢防制趨勢強化實質受益權之揭露及辨識

蓋金融機構實難以驗證客戶所填寫之. 資訊是否屬實，尤其現在隱匿實質受益權人之. 手法日趨專業，光是層層法人架構就可能橫跨. 數十個國家，涉及不同語言的障礙及資訊調閱.

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