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客戶盡職調查– 後巴拿馬文件時代金融機構應有之應變行動

辨識客戶身份的精神，必須確認該客戶之交易行為及樣. 態皆為客戶本身所為，另客戶若是透過複雜的組織結構. 試圖隱匿背後實質受益人之資訊，該結構應有相關配套. 措施來確保 ...

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