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客戶洗錢風險評級，怎麼做？（一） - 資訊咖

提起客戶洗錢風險等級劃分，大家首先想到的可能是13年人行發布的《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，該指引對客戶洗錢風險等級 ...

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