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客戶風險評估
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保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
具體的風險評估項目應至少包括地域、客戶、產品及服務、交易或通路等面向,並應進一步分析各風險項目,以訂定細部的風險因素。 (一)地域風險: 1.保險業應識別具較高洗錢 ...
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