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國際防制洗錢及打擊資恐概述

估政策及程序，定期重新進行客戶風險評估，應於適當時機. 對現有客戶資料重新進行審查並適時調整風險 ... (4) 經申報疑似洗錢或資恐交易等，可能導致客戶風險狀況發.

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