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客戶風險評估
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檢查局111年度各業別金融檢查重點
客戶審查措施及風險等級評估:實質受益人之辨識與身分. 之確認、客戶風險評估方法論及客戶審查內容之完整性與. 合理性(與風險相稱)。 3.帳戶及交易之持續監控:交易 ...
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