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客戶風險評估
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防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫
級,並設計「客戶風險評估估分析表」之評估項. 分析表」以評估客戶風險等目。 級,惟未將政治人物、負面. 新聞、警示戶及衍生戶等納. 入評分項目。
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