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客戶風險評估
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百年金融情報商道瓊斯揭露AML設計關鍵,先靠10層資料分級 ...
關凱而也特別提到,當需要評估客戶洗錢風險時,過去查詢制裁名單資料,可能Google一下就好,但現今光是各國官方制裁名單就超過1300多份,一天之中各國 ...
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